Sunday, November 28, 2010

Il furto di identità viene studiato dal Dipartimento di Giustizia

Il Dipartimento di giustizia persegue i casi di furto di identità e frodi creditizie in una varietà di leggi federali. Nell'autunno del 1998, ad esempio, il Congresso approvò il furto di identità e Assunta Deterrenza legge.

Questa normativa ha creato un nuovo reato di furto di identità, che vieta il trasferimento consapevolmente [anello] o noi [ing], senza l'autorizzazione necessaria, un mezzo di identificazione di un'altra persona con l'intento di commettere, o agli aiuti o Abet, qualsiasi attività illecita che costituisce una violazione del diritto federale, o che costituisce un crimine in qualsiasi Stato o della legge applicabile locali.

Questo reato, nella maggioranza dei casi, comporta una pena massima di 15 anni di reclusione, una multa, e alla confisca penale di qualsiasi beni personali utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere il reato.

Schemi a commettere furti di identità o la frode può anche comportare violazioni di altre leggi, come la frode di identificazione, le frodi con carta di credito, la frode frode informatica elettronica, frode filo o frode istituto finanziario. Ognuno di questi reati sono reati federali che portano pesanti sanzioni e timido, in alcuni casi, alto come 30 anni di carcere ', multe e confisca penale.

I procuratori federali lavoro con le agenzie investigative federali come la Federal Bureau of Investigation, negli Stati Uniti dei servizi segreti, e la United States Postal Inspection Service per perseguire i casi di furto di identità e frodi.

Esempi di questi includono il crimine. Una donna è dichiarato colpevole di oneri federale di utilizzare un numero di Social Security Stolen di ottenere migliaia di dollari di credito e quindi la dichiarazione di fallimento, in nome della sua vittima.

Un uomo ottiene Private Bank Account Informazioni su polizze una compagnia di assicurazione e di utilizzare tali informazioni per depositare 764 mila dollari in assegni contraffatti su un conto bancario ha fondato.

Due dei tre imputati hanno dichiarato colpevole di furto di identità, frodi bancarie ed altri oneri connessi per i loro ruoli in un regime di aprire conti bancari con entrambi i documenti veri e falsi di identificazione, deposito degli Stati Uniti i controlli del Tesoro che sono stati rubati dalla posta, e prelevare dal tali conti. Un imputato è stato incriminato con l'accusa di frode bancaria per ottenere i nomi, indirizzi e numeri di Social Security da un sito Web e l'utilizzo di tali dati per fare domanda per una serie di prestiti auto su Internet.

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